篇一：股东会决议
股东会决议
二0一三年九月六日，唐山鼎唐广告有限公司在办公室召开第一次股东会议，会议股东由苏江浩召集和主持，本次会议已于1日前以口头形式将会议时间、地点、所议事项通知全体股东，会议应到2人，实到2人，苏江浩，苏江波全部出席会议。代表公司股权的100%，记录人苏江波。会议就有限公司的设立和公司组织机构等问题，股东按出资比例行使了表决权。代表100%表决权的股东赞同，会议一致通过如下决议：
一、同意设立唐山鼎唐广告有限公司
审议并通过《唐山鼎唐广告有限公司章程》；公司章程是全面指导公司活动和对外进行交往的基本法律文件，对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。
二、公司不设董事会，
只设一名执行董事，执行董事是公司的法定代表人。股东对拟任公司执行董事的任职资格进行审查。拟任公司执行董事符合《中华人民共和国公司法》第一百四十七条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的任职条件。在以上审查的基础上，选举苏江浩为公司执行董事（法定代表人）；
公司不设监事会，只设一名监事；股东会对拟任公司监事的任职资格进行审查，拟任公司监事符合《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的任职条件。在以上审查的基础上，选举苏江
波为公司监事；
公司设经理，拟任公司经理符合《中华人民共和国公司法》第一百四十七条任职条件，在以上审查的基础上，选举苏江浩任公司经理。依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定行使职权。
三、股东会会议作出决议，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。但是，股东会会议作出修改公司章程，增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席的股东应当在会议记录上签名。
四、公司住所：唐山市丰南区晨龙家园103楼3单元1101室
五、公司注册资本：3万元人民币
注册资本：3万以货币元人民币，实收资本：3万元人民币。其中：苏江浩以货币形式投资1.2万元，占注册资本的40%；苏江波以货币形式投资1.8 万元，占注册资本的60%。
六、公司经营范围：设计，制作，发布，代理国内各类广告，承办展览展示及会议服务，企业形象策划。
七、委托苏江波为公司代理人，全权办理公司设立登记事宜。
股东：股东：
篇二：有限公司股东会决议范本
XXXX有限公司股东会决议范本
会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质：临时(或者定期)股东会议
参加会议人员：
1、原(全体)股东(或者股东代表)：XXX、XXX、XXX。
2、新增股东(或股东代表)：XXX、XXX。(无新股东的，删除该项)(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：
一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。
2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。
3、…………
二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX
担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举(或聘任)XXX为执行董事，选举(或聘任)XXX为监事，选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;
2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;
3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为 。
九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：
(无新股东的，删除该项)
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
XXXX有限公司
200X年XX月XX日
篇三：股东会决议-换董事、监事
××公司股东会决议
──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年 月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：
1、选举×××、×××、×××为公司本届董事（或选举×××为公司本届执行董事）。
2、选举×××、×××为公司本届监事。
3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。
4、……
××公司股东会
法人（含其他组织）股东盖章：
自然人股东签字：
日期： 年 月 日
注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。
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