篇一:关于公司董事会换届选举的议案
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选:
1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;
2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)
上述x位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第x届董事会,任期三年。
通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
xxx公司
Xx年xx月
附:第二届董事会董事候选人简历:
一、非独立董事候选人简历
二、独立董事候选人简历(可无)
篇二:关于辞去公司副总经理的议案
关于***辞去公司副总经理职务的议案
公司各位董事:
公司股东*****公司来函《关于***不再担任******公司副总经理的函》见附件1),因工作需要,****不再担任公司副总经理职务。******向公司董事会递交了书面辞职报告(见附件),提出辞去公司副总经理职务。鉴于****的辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定,现提请公司董事会予以审议。
以上议案请审议。
************公司 董事会
年 月 日
篇三:第一次董事会议案
******公司
(议案一)
关于选举***先生为公司董事长的议案
各位董事:
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规,以及《****公司章程》的规定,提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长,任期三年。
现提请董事审议。
****公司
**年**月**日
(议案二)
关于聘用***先生为公司总经理的议案
各位董事:
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定,提议聘用***先生为*****公司总经理,任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
(议案三)
关于聘用***先生为公司付总经理的议案
各位董事:
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定,提议聘用***先生为公司副总经理,任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
(议案四)
关于批准公司《董事会议事规则》的议案
各位董事:
为规范***公司董事会议事及决策规则、程序,依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定,将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司
**年**月**日