篇一：会议制度与管理办法(修订稿))
量子科技（中国）有限公司
会议制度与管理办法
一、管理目的
完善会议制度，规范会议秩序，提高会议效率，达成会议目的，为公司的高效运营提供制度保障与管理规范，特制定本办法。
二、适用范围
适用于量子科技（中国）有限公司日常周/月例会、临时专题会、以及各类生产、经营、技术、营销等各类专题及工作会议。
三、职责说明
1. 综合管理部：负责日常例会及各类会议的组织、策划与执行部门，负责会议纪
要、决议等行政文本的编辑签报、下发宣贯等工作。
2. 会议召集部门/人：负责会议达成目标、主题议程、、参会范围等内容的设计策
划、要素传达等必要内容，确保召集会议的质量与目的。
3. 参会人员：依据会议通则，准备参会内容，落实会议决议等主题议程、达成目
标等内容的设计策划、要素传达等必要内容，确保召集会议的质量与目的。 4.
5. 执行并督控本办法在本部门中的实施情况，服从并维护公司劳动秩序。
四、 管理细则
一、第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。
第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经
理（或指
定其他总公司领导）主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理（主任）
参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决
策、重要规章制度；决
二、定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨
论研究的其它事项。
三、 第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理（或指
定副总经理）主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时
指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具
体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。
四、 第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开
的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定
会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备（包括会议材料等）。
五、 第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中
决策及决定权。
六、 第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项
形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。
七、 第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，
必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。
本规定自公布之日起执行，解释权归量子科技。
量子科技（中国）有限公司
2012年08月01日
篇二：制度流程管理办法
制度流程管理办法
第一章 总则
第一条 为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级部门的要求，结合公司实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，主要有：制度、办法、规定、细则、规范等。
（一）制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、固定资产管理制度、技术管理制度等。
（二）办法是指为加强某一系统或某类重要事项而制定的较全面、较综合性的法则，例如：管理办法、考核办法等。
（三）规定是指为加强某项具体工作，明确具体管理方式，提高工作质量及效率而制定的单一性条款，例如：管理规定、处罚规定、收费规定等。
（四）细则是指针对办法或规定中的具体管理内容而制定的更细化、更具体、更具操作性的规则，例如：实施细则、评比细则、考核细则等。
（五）规范是指针对某项特定工作或某种工作行为，制
定的统一标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。
第三条流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规定。
第四条公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：
（一）遵从国家相关法律法规。
（二）制度流程精简高效原则。
（三）制度流程切实有效原则。
（四）衔接一致、互不冲突原则。
（五）适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平。
（六）符合公司章程及相关规定。
第五条 本办法适用于公司各子公司，机关各部门。
第二章 机构与职责
第六条 董事会是公司制度流程的最高决策机构，根据《公司章程》相关规定审批审核权限范围内的制度流程。
第七条 制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，主要职责是组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。制度管理委员会下设办公室，办公室设在企业管理部。
第八条 企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，
负责在制度管理委员会的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主要职责是：
（一）负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订计划。
（二）负责发布现行的制度流程目录，对废止制度流程公布确认。
（三）负责制度流程管理的综合协调，依据有关规定组织制度流程审查会议。
（四）负责制度流程草案中涉及多个部门之间的关系协调以及专业制度流程的规范审核。
（五）负责对制度流程管理工作的检查、考核。
（六）负责对公司内部制度流程建设进行业务指导。
（七）负责拟定本部门相关的制度流程。
第九条综合部负责制度流程的颁布，公司各职能部门要有明确的负责人以及专（兼）职制度流程管理人员，负责本部门制度流程的管理工作，其主要职责是：
（一）负责管理本部门的制度流程体系，对其适用性和有效性负责。
（二）负责本部门需制订和修订制度流程起草、审查以及废止工作。
（三）负责定期将本专业制度流程制定、修订计划以及废止情况报企业管理部。
（四）负责本部门制度流程执行过程中的检查、监督和考核工作。
（五）负责建立本部门制度流程管理的基础资料，包括制度流程文档、制度流程台账、以及执行中的重要事项的记录等。
（六）负责对制度流程的建设和修订提供专业支持。
第十条 公司各单位负责其职责范围内制度流程的相关工作，主要职责包括：
（一）负责收集主管范围内的国家相关法律法规，并贯彻执行。
（二）负责起草本单位的制度流程。
（三）负责组织单位员工进行制度流程的学习和交流。
（四）负责向其他相关联单位进行制度流程的培训和宣讲工作。
（五）参与跨单位制度流程的建设和完善工作。
（六）定期向企业管理部反馈单位主管范围内的制度流程的执行情况及优化建议。
第三章 行文格式
第十一条 规章制度标题、正文字体要符合公司公文行文管理要求。
第十二条 规章制度的格式一般分为总则、分则（条规）、附则（结束语）三部分。
（一）总则主要包括：目的、范围、原则、任务、性质、特点、调整对象和不宜在其他部分中表述的内容等。
（二）分则主要包括：组织机构、职责权限、专业管理、办理程序、监督检查、考核方式和其他必须规定的内容等。
（三）附则主要包括：可参照本规章调整的对象、与上级规定相抵触时的处理方式、解释权归属、施行日期、有效期限、废止等内容。
第十三条 规章制度的结构主要由章、条、款、项、目等组成。
（一）“章”，每章都要冠写名称，如：“第一章 总则”等。
（二）“条”，是直接表述规章制度的内容，不冠写名称，条在规章制度全文中跨篇、章、节统一排序，例如：“第一条”。
（三）“款”，是条内的自然分段，不书写序号。
（四）“项”，是条内的自然分段，必须书写序号。按项排序拟写规章制度时，每一项可冠写名称也可省略，如：“（一）职责分工；（二）管理办法”等。
（五）“目”，是项内的自然分段，但必须书写序号，例如：“1﹒2﹒”等。
（六）项目序号的使用，必须符合公司《公文处理办法》要求。
第十四条 流程主要通过流程图以直观的形式来规定某些特定事项的具体运作过程，包括相关单位、人员的活动以及活动之间的相互连接和连接的条件；复杂的流程，可以标注流程说明，以文字的形式对流程图进行解释，规范运作
篇三：基本管理制度和具体管理制度
概念：
《公司法》立法主体是国家，《公司章程》立法主体是股东大会，“基本管理制度”是由董事会决定，“具体规章制度”是由总经理办公会决定。
《公司法》规定董事会的职权是“制定基本管理制度”，总经理的职权是“制定具体规章制度”。
基本管理制度：对公司经营管理各个方面一些原则性强、意义重大、覆盖面广的制度。
具体规章制度：对经营管理工作中某一具体环节、业务、岗位的制度，具有详细、具体、微观、局部的特点。
“基本管理制度”企业经营管理最基本的划分方法是按照人、事、财三类对象进行划分。
关于“人”的基本管理制度一般有：员工招聘培训制度、劳动合同管理制度、薪酬绩效管理制度、劳动安全保护制度、保密与竞业限制。
关于“事”的基本管理制度一般有：采购管理制度、生产管理制度、营销管理制度、合同管理制度。
关于“财”的基本管理制度一般有：预算管理制度、会计管理制度、审计工作制度、投资管理制度。
“具体规章制度”是在基本管理制度的基础上细化，一般有：基本管理制度的实施细则、部门章程、业务流程管理、岗位管理、物资管理、安全管理、工程管理等日常事务性管理。
为有效规范企业的制度管理工作，为企业的生存发展提供完善的制度体系保障，建议公司在制定《公司章程》或议事规则等法人治理制度时，对“基本管理制度”
和“具体规章制度”内容进行明确界定。
现状：
目前三公司“基本管理制度”由董事会审定，“具体规章制度”由董事长办公会审定。
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